Подозрительного мужчину заметил патруль полиции, после чего 27-летний мошенник попытался скрыться во дворе жилого дома. Задержанный не смог объяснить правоохранителям происхождение нескольких десятков банковских карт. Позже он рассказал, что нашел предложение «подзаработать» в одном из telegram-каналов, где также передавал кураторам доступы к открытым счетам.
Он искал людей, готовых оформить банковскую карту и передать ее злоумышленникам за деньги. При обыске у задержанного нашли почти три десятка банковских карт, оформленных на других людей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Одним из «клиентов» дроповода стал 44-летний мужчина, сообщили в региональном управлении МВД. Он оформил на себя несколько банковских карт и передал их мошеннику «в обмен на еду и алкоголь». Полиция устанавливает все операции по картам и владельцев, которые также могут быть привлечены к уголовной ответственности.
В отношении задержанных возбуждены дела по ч.3 и ч.5 ст.187 УК РФ
Почти месяц подряд силовики заходят в башни. Формально — «проверки», фактически — адресные спецоперации: изымают оборудование, валюту, закрывают офисы.
📌 Причина — подозрительные переводы и схемы вывода валюты. В фокусе обменники и сервисы Rapira, Mosca и им подобные.
⚖️ Что это значит для соседей и арендаторов:
— могут изъять технику, документы, наличные;
— блокировка счетов, арест имущества и самое главное, приостановка работы офиса;
— удар по репутации бизнеса.
✅ Что делать при проверке/обыске:
Требуйте постановление или протокол. Запишите ФИО и должность сотрудников.
Фиксируйте процесс на бумагу.
Любое изъятие — только с указанием этого в протокол и копией протокола.
Не комментируйте и не подписывайте лишнего без адвоката.
Сразу звоните юристу.
🔑 Профилактика:
— держите в порядке договоры, бухгалтерию и платежки;
— используйте KYC/AML-журналы;
— минимизируйте хранение наличных;
— проверяйте арендаторов и контрагентов.
⚠️ Важно: молчание и «сделаем вид, что не заметили» может быть расценено как пособничество. Прозрачность и правильные документы — лучшая защита.
💡 Заходя спецназа в Сити — сигнал для всего рынка: схемы серого вывода заканчиваются. Для «чистых» игроков главное — готовность документально подтвердить свою работу и подключить юриста при первых действиях силовиков.🏢
Будьте аккуратны и берегите себя. Если что мы круглосуточно на связи.
За годы практики я вижу одно: граждане годами терпят то, что можно остановить одним звонком.
1️⃣ Шум после 23:00
Это административное нарушение. Закон «О тишине» действует во всех регионах. Под запретом любой шум: музыка, ремонт, лай собак.
📌 Штраф: от 1000 до 5000 ₽.
2️⃣ Курение на балконе
Если дым идёт в окна соседей — это нарушение ст. 6.24 КоАП РФ.
📌 Штраф: 500–1500 ₽.
3️⃣ Захват общих территорий
Шкафы в коридоре, велосипеды, хлам на лестничной клетке — это самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ).
📌 Штраф: 1000–4000 ₽ + обязанность убрать вещи.
4️⃣ Проблемы с животными
Агрессивное поведение или антисанитария в подъезде — региональные законы о содержании животных.
📌 Штраф 1000–4000 ₽.
5️⃣ Аварийные работы
Снос стен, незаконные работы с газом или электрикой подпадают под ст. 215.2 УК РФ.
📌 Сперва административное наказание в виде штрафа, далее вплоть до 2 лет лишения свободы.
⚖️ Главное: фиксировать нарушение в момент, когда оно происходит. Видео, фото, свидетели — и один вызов участкового решает то, с чем вы могли мучиться годами.
Утро. В дверном глазке курьер с букетом роз. Вы открываете дверь — а там ФСБ. В этот раз под прицел попала группа из четырёх человек 1993–2005 годов рождения. Жили красиво: особняк за 25 млн ₽, быстрые деньги, крипта. Но чем они занимались?
— На форумах в даркнете покупали базы данных банковских карт РФ.
— Изготавливали дубликаты.
— Сбывали через Telegram, принимая оплату в криптовалюте.
В итоге — уголовное дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.
Кардинг — плохо.